Caribbean xem xét dự thảo thành lập cơ quan giám sát CBI

Bước tiến mới trong quản lý CBI khu vực Caribbean

Trong một diễn biến quan trọng đối với ngành đầu tư lấy quốc tịch, các quốc gia Caribbean vừa tiến hành xem xét bản dự thảo đầu tiên của Luật thành lập Cơ quan Quản lý Khu vực cho các Chương trình Đầu tư Lấy Quốc tịch (CBI). Sự kiện này diễn ra trong khuôn khổ Cuộc họp lần thứ 7 của Tổng Chưởng lý và Cố vấn Nghị viện Trưởng của Liên minh Tiền tệ Đông Caribbean (ECCU), được tổ chức tại Anguilla từ ngày 7 đến 9 tháng 5 năm 2025.

Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực tăng cường giám sát và quản lý các chương trình CBI trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh các chương trình này đang phải đối mặt với áp lực giám sát quốc tế ngày càng tăng. Sáng kiến này không chỉ nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của các chương trình CBI mà còn củng cố vị thế của chúng như một công cụ phát triển kinh tế hợp pháp và được tôn trọng.

Từ áp lực quốc tế đến sáng kiến khu vực: Hành trình hình thành dự thảo luật giám sát CBI

Dự thảo luật thành lập cơ quan giám sát CBI khu vực là kết quả của một quá trình hợp tác khu vực bắt đầu từ năm 2023. Sáng kiến này được thúc đẩy chủ yếu bởi sự giám sát quốc tế ngày càng tăng đối với các chương trình CBI, đặc biệt là từ các tổ chức quốc tế và các quốc gia phát triển.

Một bước ngoặt quan trọng trong quá trình này là việc ký kết Bản ghi nhớ Thỏa thuận vào tháng 3/2024. Văn bản này đặt nền móng cho việc tạo ra một cơ cấu pháp lý và thể chế thống nhất để giám sát ngành CBI trong khu vực. Mục tiêu chính là hài hòa hóa các quy định, tăng cường tính minh bạch và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Dự thảo luật hiện tại do Cố vấn Soạn thảo Pháp lý Lydia Elliott chuẩn bị, được trình bày trước lãnh đạo pháp lý và quản lý của ECCU để lấy ý kiến và hoàn thiện. Đây là một bước quan trọng trong việc chuyển đổi các cam kết chính trị thành một khuôn khổ pháp lý cụ thể và có hiệu lực.

Liên minh 5 quốc gia: Nền tảng cho cơ quan giám sát CBI khu vực

Sáng kiến thành lập cơ quan giám sát CBI khu vực có sự tham gia của năm quốc gia thành viên OECS đang vận hành các chương trình CBI: Dominica, Antigua và Barbuda, Grenada, Saint Lucia, và Saint Kitts và Nevis. Đây là những quốc gia có truyền thống lâu đời trong việc cung cấp các chương trình đầu tư lấy quốc tịch và đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của ngành này.

Quá trình xem xét dự thảo luật có sự tham gia tích cực của lãnh đạo pháp lý và quản lý của cả năm quốc gia này, thể hiện cam kết chung trong việc tăng cường quản lý và giám sát các chương trình CBI.

Dự thảo luật: Nền tảng pháp lý cho một kỷ nguyên mới của CBI Caribbean

Khi được thông qua, dự thảo luật sẽ thiết lập một cơ quan quản lý khu vực như một thực thể pháp lý riêng biệt, có thẩm quyền giám sát các chương trình CBI trong toàn khu vực. Đây là một bước tiến quan trọng so với mô hình quản lý hiện tại, nơi mỗi quốc gia vận hành chương trình CBI của mình một cách độc lập.

Mục tiêu chính của dự thảo luật là hài hòa hóa, quản lý và tăng cường hoạt động CBI khu vực thông qua một khuôn khổ pháp lý và thể chế thống nhất. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng tất cả các chương trình CBI trong khu vực đều tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tính toàn vẹn.

Một khía cạnh quan trọng khác của dự thảo luật là việc đặt ra các tiêu chuẩn chung cho việc thẩm định (due diligence) đối với các ứng viên CBI. Điều này sẽ giúp ngăn chặn những cá nhân có vấn đề về pháp lý hoặc tài chính tìm cách lợi dụng các chương trình này, đồng thời bảo vệ danh tiếng của các quốc gia tham gia.

Việc các quốc gia Caribbean xem xét dự thảo luật thành lập cơ quan giám sát CBI khu vực đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển và củng cố các chương trình đầu tư lấy quốc tịch trong khu vực. Sáng kiến này phản ánh cam kết của các quốc gia tham gia đối với việc tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tính toàn vẹn của các chương trình CBI.

Thông qua việc thiết lập một khuôn khổ pháp lý và thể chế thống nhất, cơ quan giám sát khu vực sẽ giúp đảm bảo rằng các chương trình CBI Caribbean tiếp tục là một công cụ hợp pháp và được tôn trọng cho sự phát triển quốc gia, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao.

Khi dự thảo luật tiếp tục được hoàn thiện và tiến tới giai đoạn thông qua, việc theo dõi các diễn biến tiếp theo của quá trình này sẽ rất quan trọng đối với các nhà đầu tư và các bên liên quan khác trong ngành CBI.